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【課程背景】

風(fēng)險是金融人日常生活工作的不得不積極面對的重要組成部分，逃不開，離不了。從選擇作為一名金融人的那一天起，我們每一個金融人都必須面對如何與風(fēng)險共處的問題。往大里說，是我們選擇了這個光榮也辛苦的行業(yè)。金融是國民經(jīng)濟的核心、現(xiàn)代經(jīng)濟的血液，安全關(guān)乎國家經(jīng)濟安全。金融風(fēng)險無處不在。對法律的不了解、金融從業(yè)人員的工作失誤及失職、金融犯罪都是形成風(fēng)險的主要原因。隨著金融創(chuàng)新、銀行轉(zhuǎn)型在各大銀行如火如荼的開展，諸如網(wǎng)絡(luò)科技、移動科技、云計算等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用，帶來銀行傳統(tǒng)服務(wù)模式的升級、理財產(chǎn)品的多樣化、對公業(yè)務(wù)格式合同條款的公平性認定各種新情況、新問題……所有的這些都期待著我們新一代的金融人具備將法律知識進一步轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的能力。

本課程設(shè)計者與講授者李皖彰老師同時具備法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、商科的知識體系和海外訪學(xué)經(jīng)歷，擁有16年管理咨詢與經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗，曾任14個省多家商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)咨詢專家，主導(dǎo)實施包括：農(nóng)業(yè)銀行青海省分行/山西省分行營業(yè)部/呂梁分行/秦皇島分行/保定分行/張家口分行/楚雄分行/許昌分行/萊州分行/徐州分行、交通銀行安慶分行/淮北分行、建設(shè)銀行安慶分行、光大銀行蚌埠分行/南京分行、徽商銀行總行營業(yè)部/宣城分行、鳳陽農(nóng)村商業(yè)銀行、磐安農(nóng)村信用社等轉(zhuǎn)型提升、創(chuàng)優(yōu)、“百佳/千佳”創(chuàng)建、文化打造，了解商業(yè)銀行的真實場景與需求痛點。作為本屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事，北京市無黨派代表人士，李老師用豐富的管理咨詢與法律服務(wù)實踐賦予理論知識生命力，讓員工聽得進、用得到、入腦也入心。

【課程收益】

提升學(xué)員關(guān)于金融業(yè)法律風(fēng)險及相關(guān)法律法規(guī)認知

拓展學(xué)員對法律風(fēng)險管理及方法的認知及使用意識

增強學(xué)員合法合規(guī)經(jīng)營管理意識，實現(xiàn)企業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展

提升學(xué)員解決日常工作法律問題的實踐技能

【課程特色】

結(jié)合新形勢、新常態(tài)、新問題，實時更新、靈活實用

以最新的法律法規(guī)與司法實踐為依托

深入剖析法條及其背后的法律機理，實現(xiàn)理論與實踐緊密結(jié)合

學(xué)員學(xué)得懂、記得住、用得到、吃得透

【課程對象】

商業(yè)銀行總行前臺條線

【課程大綱】

一、銀行大合規(guī)的未來已來：風(fēng)險管理與自律合規(guī)經(jīng)營

銀行業(yè)的不確定時代（VUCA時代）

什么是風(fēng)險？我們需要防范什么樣的風(fēng)險？

“合規(guī)”與“合法”是一個意思嗎？

合規(guī)建設(shè)的發(fā)展趨勢分析

合規(guī)是一個完全的舶來品嗎？

如何理解合規(guī)？

二、你見或不見，金融法律風(fēng)險就在那里

網(wǎng)點大堂與柜臺：看得見與看不見的法律風(fēng)險

新公司法與信貸風(fēng)險：企業(yè)老板的心思，你要猜

好的產(chǎn)品設(shè)計可以做什么？

產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)中的風(fēng)險：有些風(fēng)險產(chǎn)品設(shè)計時本可規(guī)避

金融機構(gòu)的法律地位

金融消費者的權(quán)益保護

不做法律風(fēng)險的制造者

三、保護好自己，也保護好你的客戶：預(yù)防新型金融犯罪

破壞金融管理秩序類犯罪（金融產(chǎn)品和科技手段等名目“加持”）

金融詐騙類犯罪（詐騙名目和手段的雙重“升級”）

擾亂市場秩序類犯罪

針對普惠金融領(lǐng)域的貸款類犯罪

四、盔甲與盾牌：如何預(yù)防與應(yīng)對金融犯罪

銀行人的慧眼：風(fēng)險識別與評估

守望相助：風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對

亦步亦趨：在實踐中提高風(fēng)險意識與自我保護能力

五、迎接未來的風(fēng)險管理文化：內(nèi)生出風(fēng)險管理能力是金融人的基本功

基本功一：無感服務(wù)能力

基本功二：生態(tài)賦能能力

基本功三：合規(guī)管理能力

六、從新公司法實施，看小額貸款風(fēng)險防控要點

有限責(zé)任VS股份公司

公司的獨立法人地位和權(quán)益保護

公司的有限責(zé)任與“刺破公司面紗”

公司開的那些會議真的有用嗎？

如何讓擔(dān)保、保證真正發(fā)揮作用？

七、課程回顧總結(jié)與展望

回顧課程要點與難點

總結(jié)金融犯罪預(yù)防與應(yīng)對的要點

金融犯罪預(yù)防與應(yīng)對的未來發(fā)展

李老師

李皖彰老師

——企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險與商業(yè)法律實戰(zhàn)派講師

中華全國律師協(xié)會會員、北京市律師協(xié)會會員

國資委、央國企、黨校、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高校特聘顧問專家

多家高新產(chǎn)業(yè)園區(qū) 常年法律顧問

曾任：中國礦業(yè)大學(xué)（北京）能源與安全產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 培訓(xùn)中心

副主任

曾任：國家行政學(xué)院（現(xiàn)中央黨校）教務(wù)管理

曾任：用友集團（ERP軟件/數(shù)智化倡導(dǎo)者）雙創(chuàng)課程總監(jiān)

曾任：SAP-HR模塊管理咨詢顧問

西北農(nóng)林科技大學(xué)（985、211）經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

中國礦業(yè)大學(xué)（北京）（211）法律碩士

美國索菲亞大學(xué)MBA

比利時蒙斯大學(xué)、香港理工大學(xué)等高校訪學(xué)

第三屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事

北京市無黨派代表人士

中央電視臺財經(jīng)頻道CCTV2嘉賓

【個人簡介】

懂商業(yè)、懂經(jīng)營管理、懂法律、更懂培訓(xùn)：還原企業(yè)經(jīng)營管理實踐場景，綜合運用各類培訓(xùn)技術(shù)，將法律思維運用融入企業(yè)實際經(jīng)營場景之中，為疑難問題的解答找到穩(wěn)妥的綜合解決路徑。充分考慮商業(yè)場景的復(fù)雜性，不局限于法條文字講規(guī)則，引導(dǎo)學(xué)員在課程中思考研討演練，為各類難題找到最適合企業(yè)的個性化最優(yōu)解。

16年企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗：了解企業(yè)經(jīng)營管理的痛點難點，直面問題、強實戰(zhàn)、強落地、教學(xué)案例全部來源于一手企業(yè)真實案例的脫敏改編。為近萬名企業(yè)經(jīng)營管理者和員工授課，帶領(lǐng)團隊實施100+項目實戰(zhàn)經(jīng)驗，多年服務(wù)客戶0差評！

只講學(xué)員睡不著的培訓(xùn)課：被多位客戶贊頌為“講課有趣有料的律師”、“強落地執(zhí)行的講師”、“最受90后歡迎的法律老師”。將經(jīng)營管理的方法論、法律法規(guī)的規(guī)則脈絡(luò)與思維體系“掰開揉碎”、融入企業(yè)實際場景中，將知識生動形象的講成故事、講成案例、講成段子，學(xué)員聽得懂、記得住，用得上！

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

?《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)》---北京熱力集團學(xué)員200+，學(xué)員百分百認可，直接現(xiàn)場返聘

北京熱力集團面臨著新的法律環(huán)境和合規(guī)要求。因此邀請李皖彰老師受邀為其做《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)》培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋200余名管理層及關(guān)鍵員工，提升了管理層和員工的法律意識和合規(guī)能力，確保了企業(yè)在新的法律框架下穩(wěn)健運營學(xué)員現(xiàn)場反饋極好，客戶直接預(yù)定下個月課程。

?《新公司法下公司治理與實踐》課程——學(xué)員200+，且分會場同步直播，深受集團高管認可，綜合評分高達98.7

李皖彰老師為云煤集團講授《新公司法下公司治理與實踐》課程，集團及各分子公司一把手及班子成員、法務(wù)、財務(wù)人員參加，主會場約200余人，另設(shè)有分會場視頻同步直播，云煤集團總法律顧問兼首席合規(guī)官全程參加培訓(xùn)，認真聽課，并在會后多次與老師交流，對于老師授課非常認可，講課精彩，問題剖析深入細致，講授案例貼合企業(yè)實際，很有收獲。課后現(xiàn)場參訓(xùn)學(xué)員綜合評分98.7分。

?公司法與公司治理及勞動關(guān)系管理等——為湖南銀行總行分行做培訓(xùn)，課后反饋超好，總行直接返聘

李皖彰老師受邀為湖南銀行總行授課，總行及各分行人力資源條線負責(zé)人參加現(xiàn)場會議，另設(shè)有14個各地視頻分會場，同步視頻直播課程內(nèi)容，授課結(jié)束后，總行人力資源部副部長高度贊譽并發(fā)出返聘邀請。

【授課風(fēng)格】

?響應(yīng)時代、靈活實用

李皖彰老師具備法學(xué)、商科、經(jīng)濟學(xué)等多學(xué)科背景，多年實踐經(jīng)驗，課程內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營管理緊密結(jié)合，課程設(shè)計新穎實用，凸顯時代性、新穎性、實用性、趣味性，尤其受到80、90、00后的喜愛。

?參與感強、氣氛活躍

李皖彰老師授課氣場宏大、授課方式情切友好、知識面廣博、普通話標準、語言風(fēng)趣幽默沉穩(wěn)有力量，課程設(shè)計融入劇本殺、沙漠模擬等多種教學(xué)方式，能充分調(diào)動學(xué)員的參與感、積極性，課堂氣氛積極活躍，學(xué)員學(xué)習(xí)勁頭十足。

?熱點追蹤、落地實用

李皖彰老師擅長商業(yè)法律熱點難點剖析與企業(yè)經(jīng)營管理結(jié)合的案例講解，注重實戰(zhàn)案例研討式教學(xué)，體驗式互動課堂，課堂內(nèi)容專業(yè)性與實戰(zhàn)性兼?zhèn)洌伸`活運用教練技術(shù)引發(fā)學(xué)員深度思考，落地導(dǎo)向，學(xué)以致用。

【主講課程】

經(jīng)營風(fēng)險：

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與管理者合規(guī)履職》（返聘率高）

《國有企業(yè)公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》

《落實高質(zhì)量發(fā)展：項目全過程風(fēng)險管理》

《民法典與合同全過程風(fēng)險管理》

《企業(yè)法律風(fēng)險知識應(yīng)知應(yīng)會》

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與內(nèi)控合規(guī)》

《AI賦能企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險底層認知提升》

企業(yè)合規(guī)：《國有企業(yè)合規(guī)體系建構(gòu)與經(jīng)營合規(guī)管理》

《采購與供應(yīng)鏈合規(guī)管理》

《反洗錢合規(guī)》

《企業(yè)反壟斷法合規(guī)理解與適用》

《知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系建構(gòu)》

人力資源管理（含勞動法）：

《企業(yè)勞動用工風(fēng)險及應(yīng)對策略》（返聘率高）

《兩會精神與民法典時代人力資源管理與勞動用工風(fēng)險》

《國企末等調(diào)整與不勝任退出制度操作實務(wù)》

《員工關(guān)系管理-構(gòu)建和諧職場》

《中層管理者（非人）勞動用工實戰(zhàn)技能提升》

公司治理（含公司法）：

《新公司法下公司治理與實踐》（返聘率高）

《治理有道·開局十五五：公司治理與企業(yè)家精神》

《新公司法下公司治理與董監(jiān)高合規(guī)履職》

《從部門到公司：公司治理與經(jīng)營風(fēng)險管理》（事業(yè)部轉(zhuǎn)成子公司）

職業(yè)素養(yǎng)（反腐廉潔）：

《落實中央八項規(guī)定·反腐敗廉潔誠信警示教育》

《不碰紅線，不觸底線：守法合規(guī)與廉潔誠信》

《法律思維與風(fēng)險意識：新員工入職必修課》

檔案管理（含檔案法）：

《現(xiàn)代企業(yè)檔案管理技能提升》

《檔案法律法規(guī)解讀與檔案管理》

招標采購：

《合同與招投標法律風(fēng)險與應(yīng)對》

家庭財富：

《守護財富·守護愛：家庭資產(chǎn)配置與企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離策略》

【服務(wù)客戶】

制造：國家能源集團、中石化、北京自來水集團、中鐵二局集團、云煤集團、神華國華集團、五礦集團、中冶集團、國家電網(wǎng)、國網(wǎng)中興、國家管網(wǎng)集團北京管道、北京熱力集團、北京燃氣集團、中電科43所、上海電氣集團、中冶新能源、順義市政控股

科技：中關(guān)村軟件園、中關(guān)村智庫、中關(guān)村理工園、北京芯創(chuàng)空間（常年法律顧問）、中關(guān)村ICPARK、中關(guān)村生命科學(xué)園

交通：廣州交通集團、中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司重慶研發(fā)中心、首都機場集團、河北交投、G7易流

服務(wù)：保利集團、華融基礎(chǔ)、貴州茅臺集團、遠洋地產(chǎn)、順義賓館、保利國貿(mào)、中誠信托、平安擔(dān)保、中國移動、唐山文旅集團、華夏銀行龍盈智達、中關(guān)村科技創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)集團、天投集團、中關(guān)村發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金、北京啟航創(chuàng)業(yè)投資、農(nóng)業(yè)銀行、徽商銀行（總行）、湖南銀行（總行）、光大銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、武漢郵儲、四川郵政、萍鄉(xiāng)郵政、鳳陽農(nóng)村商業(yè)銀行（總行）、如皋農(nóng)村商業(yè)銀行、磐安信用聯(lián)社

政府&高校 ：山東德州樂陵市國資委財政系統(tǒng)、蘇州工業(yè)園區(qū)管委會、蘇州獨墅湖創(chuàng)業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、西安交通大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)（北京）、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

【客戶評價】

李皖彰老師的《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理》課程是我們聽過最實用的法律課，課程貼近實際，能解決實際問題，簡單明了，不講教條，都能聽懂，全都是馬上就用的上的知識點，課程有料，強烈推薦，我們已經(jīng)推薦給了身邊有需要的朋友。

——中冶新能源班子成員

之前采購過其他法律類課程，全是法律理論比較枯燥，容易犯困睡覺，課后也容易忘；但李皖彰老師的課完全不同，非常有趣有料，非常多的實際案例，都是我們用得上的，聚焦熱點難點，聽完非常受啟發(fā)，還會持續(xù)回購！

——湖南銀行人力資源部

推薦《新公司法下公司治理與實踐》，我們組織了集團各分子公司班子成員和法務(wù)一起聽課，分會場也都坐滿了人，課程收獲非常大，特別是李老師對董監(jiān)高責(zé)任的講解，太實用了，很多以前似懂非懂的知識點講透了！

——云煤集團首席合規(guī)官

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