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課程大綱

國內(nèi)國外,有多少個(gè)名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控,導(dǎo)致企業(yè)一夜之間傾家蕩產(chǎn).您的公司或您在工作中是否面對(duì)以下困擾？

1.公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？

2.意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)存在，但對(duì)如何實(shí)施管理卻模糊不清？

3.在企業(yè)快速發(fā)展時(shí)，如何將風(fēng)險(xiǎn)早期識(shí)別并實(shí)施管理？

4.內(nèi)控體系建設(shè)到什么程度比較合適？

5.建立了制度就等于執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)管理么？

中國財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)專為客戶而設(shè)計(jì)的特色課程：《風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握績(jī)效考核的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績(jī)！

培訓(xùn)收益

1. 提升學(xué)員結(jié)合公司自身情況，建立內(nèi)部控制體系與風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。

2. 結(jié)合重要交易循環(huán)，詳細(xì)分析風(fēng)險(xiǎn)和制度體系建設(shè)。

3. 提升學(xué)員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。

4. 掌握內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的局限，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理誤區(qū)。

5. 梳理風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控，制度，流程等相互關(guān)系。

6. 深入理解COSO，企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引，企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

課程提綱

一、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

戰(zhàn)略目標(biāo)

運(yùn)營(yíng)目標(biāo)

經(jīng)營(yíng)的效率、經(jīng)營(yíng)的效果

報(bào)告目標(biāo)

財(cái)務(wù)的報(bào)告、非財(cái)務(wù)的報(bào)告

合法性目標(biāo)

符合法律、符合法規(guī)、符合上級(jí)企業(yè)的規(guī)定

其他目標(biāo)

二、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估

控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

如何建立良好的控制環(huán)境

外部因素：經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、自然環(huán)境、政治、社會(huì)和技術(shù)因素等

內(nèi)部因素：企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施、人員、生產(chǎn)過程和技術(shù)等事項(xiàng)。

事項(xiàng)識(shí)別

潛在的事項(xiàng)

企業(yè)事項(xiàng)識(shí)別的方法

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)級(jí)

三、企業(yè)內(nèi)部控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)

常見的內(nèi)部控制活動(dòng)

如何做到職責(zé)分離？

IT總體控制

預(yù)防性控制和檢查性控制

采購業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制

舞弊行為

采購成本與預(yù)算

物流過程控制

交期與品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)控制

銷售業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制

信用風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)收賬款管理

渠道風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控

市場(chǎng)費(fèi)用控制

大型項(xiàng)目的合同風(fēng)險(xiǎn)控制

資金管理風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制

資金安全風(fēng)險(xiǎn)

資金鏈條斷裂風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控設(shè)計(jì)

自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

管理不善

財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制的建立

四、企業(yè)信息系統(tǒng)的內(nèi)控功能

三大核算體系：會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)核算

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制

統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制

設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)注意的問題

戰(zhàn)略和完整信息的系統(tǒng)

系統(tǒng)支持戰(zhàn)略創(chuàng)新

與營(yíng)業(yè)活動(dòng)相結(jié)合

五、溝通系統(tǒng)及內(nèi)部控制功能

溝通系統(tǒng)的要求

組織溝通的方法

溝通系統(tǒng)的內(nèi)部控制功能

六、職業(yè)舞弊監(jiān)控與防范

侵蝕企業(yè)資產(chǎn)行為監(jiān)控及其防范

賄賂，跑單等欺詐行為監(jiān)控與防范

七、業(yè)界的規(guī)范

COSO的風(fēng)險(xiǎn)管理框架

中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引

企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范+17項(xiàng)目具體規(guī)范

左老師

左賓老師，國際財(cái)務(wù)管理專家、資深財(cái)務(wù)管理顧問，具有十多年國際頂尖公司的企業(yè)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任職于IBM中國和某中央企業(yè)多年，具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)、豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，他結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐，為多家上市公司和民營(yíng)企業(yè)建立先進(jìn)的財(cái)務(wù)管控體系進(jìn)行過策劃、指導(dǎo)并提供幫助和輔導(dǎo)，取得了非常好的效果。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家

曾任拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer)財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級(jí)財(cái)務(wù)分析師。對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)和控制程序有深刻理解，精通SAP系統(tǒng)成本結(jié)算和財(cái)務(wù)分析，擅長(zhǎng)幫助企業(yè)建立內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系、財(cái)務(wù)分析體系及預(yù)算管理體系，十二年跨國公司的財(cái)務(wù)及管理工作經(jīng)歷，使得他擁有了豐富的預(yù)算管理，財(cái)務(wù)分析，成本控制的授課與咨詢經(jīng)驗(yàn)。中國財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)合伙人;《首席財(cái)務(wù)官》雜志社高級(jí)顧問;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理會(huì)計(jì)研究院特聘專家;《中國財(cái)務(wù)技術(shù)》俱樂部王牌講師;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘教授、國際商業(yè)機(jī)器中國有限公司(IBM)內(nèi)部講師;前拜耳醫(yī)藥保健有限公司(Bayer) 內(nèi)部講師。

授課風(fēng)格

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實(shí)踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出;寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗(yàn)、參與、訓(xùn)練、講評(píng)、互動(dòng)式的教學(xué)方法，讓大家在學(xué)中練，練中學(xué)，快樂學(xué);能迅速抓住學(xué)員的心理，有很強(qiáng)的控場(chǎng)和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。左老師授課認(rèn)真、專業(yè)，永遠(yuǎn)站在學(xué)員的角度，為學(xué)員排憂解難。職場(chǎng)人士成長(zhǎng)的專業(yè)教練、豐富的演講與培訓(xùn)經(jīng)歷。

課程體系

《如何建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

《IBM內(nèi)部控制與流程技術(shù)》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《財(cái)務(wù)部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)》、《優(yōu)秀財(cái)務(wù)總監(jiān)的必備素養(yǎng)》

《高級(jí)成本管理》、《全面預(yù)算管理》

曾服務(wù)過的客戶

NOKIA(中國)有限公司、前拜耳醫(yī)藥保健有限公司、甲骨文(中國)有限公司、ABB (中國)有限公司、中國移動(dòng)、中國人保、中煤集團(tuán)、大唐電信、中石油、中國鋁業(yè)股份有限公司、清華控股、旭日化工集團(tuán)、渤海石油機(jī)械、洪都航空、江鈴集團(tuán)、深圳水務(wù)集團(tuán)、航天信息、曙光汽車、三菱汽車、中興汽車、廣東粵港供水、廣州地鐵、北新集團(tuán)建材股份有限公司、廣東核電服務(wù)集團(tuán)、深圳發(fā)展銀行、陽光新業(yè)、中國煤炭進(jìn)出口公司、中國一汽、清華同方威視技術(shù)股份有限公司、鄭州商品交易所、特步中國公司、中關(guān)村管委會(huì)、浙江大學(xué)總裁班、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班等。

學(xué)員感言

------培訓(xùn)優(yōu)秀，實(shí)用性強(qiáng)

------左老師工作經(jīng)驗(yàn)豐富，授課內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)

------左老師專業(yè)理論豐富、表達(dá)方式恰當(dāng)

------內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)、信息量大、很實(shí)用，對(duì)我們的工作很有幫助

------左老師很有親和力，內(nèi)容立意創(chuàng)新，有實(shí)用與啟發(fā)性

------提供的培訓(xùn)知識(shí)實(shí)用、老師的授課方式樸實(shí)而實(shí)在，容易接受，適合我們企業(yè)

------內(nèi)部控制課程設(shè)置合理、邏輯性強(qiáng)、講授清晰

------左老師培訓(xùn)知識(shí)角度不同，更能讓人聽懂

------左老師講課很大氣，控場(chǎng)能力很強(qiáng)，視路很開闊，希望以后還能聽到左老師的課程

------左老師的課程氣氛很活躍，在輕松的氛圍下學(xué)習(xí)了來自世界500強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)，感謝老師，感謝課程組織人員

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